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來(lái)源：央視網(wǎng) | 2022年03月07日 14:51:23

　　央視網(wǎng)消息（記者 滕雪 報(bào)道員 黃慶）：近日,，“核心使命—2022”系列戰(zhàn)役打響后，哈爾濱警方一舉搗毀多個(gè)“跑分”洗錢窩點(diǎn),，抓獲涉案嫌疑人50余人,，涉案金額達(dá)2000余萬(wàn)元,。

　　“跑分”是指通過(guò)銀行卡或微信、支付寶賬號(hào),，為網(wǎng)絡(luò)賭博,、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉(zhuǎn)移的通道。犯罪分子會(huì)專門搭建平臺(tái),，通過(guò)“跑分”將贓款分流洗白,，最后這些非法資金流向境外。他們以招兼職的名義招攬用戶,，稱只要?jiǎng)觿?dòng)手指,、敲敲鍵盤，替別人代收款或充值就能輕松賺錢,。一些大學(xué)生或年輕人涉世未深,，容易被眼前的蠅頭小利迷惑，于是提供自己的銀行卡或支付寶賬號(hào),，為別人代收款賺取傭金,。

　　警方揭露嫌疑人如何掉入“跑分”洗錢犯罪深淵。

　　1

　　涉案750萬(wàn)元

　　“好心”出借銀行卡 竟成電詐幫兇

　　近日,，哈爾濱市巴彥縣公安局治安大隊(duì)在端掉一處賭場(chǎng)時(shí),，抓獲一名涉賭人員武某良,，并在其手機(jī)支付記錄中發(fā)現(xiàn)大量轉(zhuǎn)賬交易，懷疑其涉嫌“跑分”洗錢,。

　　民警通過(guò)進(jìn)一步調(diào)查了解到,，武某良在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了一家修車廠，董某喚常去修車,，一來(lái)二去,，他們逐漸熟悉。一天,，董某喚借口急用銀行卡轉(zhuǎn)賬向武某良借卡,，武某良沒(méi)多想便將自己的銀行卡借給了對(duì)方。事后,，對(duì)方送來(lái)水果表示感謝,。隨后，武某良又多次用自己的銀行卡幫助對(duì)方轉(zhuǎn)賬并獲利,。警方確定,，武某良的行為涉嫌為電詐團(tuán)伙“跑分”洗錢。

　　隨后,，巴彥縣公安局刑偵大隊(duì)反詐中心民警迅速展開(kāi)工作,，并逐漸摸清了以董某喚為首的犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)，一個(gè)具有五個(gè)層級(jí)的專業(yè)收購(gòu),、販賣銀行卡,，并為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢的團(tuán)伙浮出了水面。同時(shí),，民警還掌握了董某喚藏匿在哈西某小區(qū)的線索,。

　　3月1日清晨，民警果斷出擊,，一舉摧毀以董某喚為首從事“跑分”洗錢犯罪活動(dòng)的電詐窩點(diǎn),，當(dāng)場(chǎng)抓獲團(tuán)伙成員4名，查扣作案手機(jī)8部,、電腦1臺(tái),、銀行卡40余張，涉案金額達(dá)750余萬(wàn)元,。

　　2

　　涉案380萬(wàn)元

　　老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng) 為獲小利進(jìn)班房

　　今年2月份以來(lái),，雙城分局反詐中心發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)匦麻_(kāi)銀行卡涉案率激增，有多張銀行卡流水金額超百萬(wàn),。通過(guò)對(duì)該線索深挖,，一個(gè)由多人組成的電詐“跑分”洗錢團(tuán)伙浮現(xiàn)在民警面前。

　　在掌握了該團(tuán)伙具體地址后，分局反電詐中心聯(lián)合永治派出所迅速出擊,，在某臺(tái)球廳內(nèi)將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡,，抓獲團(tuán)伙成員5名。隨后,，民警順藤摸瓜,，又掌握了這5人都是通過(guò)楊某豐將銀行卡賣給劉某的線索，并迅速采取行動(dòng),，將楊,、劉二人抓獲。

　　經(jīng)審,，劉某向警方供述了其上線叫李某忠,。以李某忠為首的湖南籍團(tuán)伙行蹤詭秘，在雙城區(qū)作案多起后,，已轉(zhuǎn)至哈市其他城區(qū)繼續(xù)作案,。

　　3月2日，在哈爾濱市局反詐中心的支持下,，雙城分局連夜對(duì)藏匿在南崗區(qū)某酒店內(nèi)的洗錢團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng),，將該團(tuán)伙主犯李某忠、李某友,、王某、李某4人全部抓獲,。

　　經(jīng)查,，李某忠等4人系老鄉(xiāng)關(guān)系。李某忠負(fù)責(zé)總體安排,，通過(guò)軟件與境外勢(shì)力聯(lián)系洗錢,，李某、楊某豐負(fù)責(zé)組織“卡農(nóng)”到賓館用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的形式進(jìn)行“跑分”洗錢,。只要銀行卡接收匯來(lái)的錢款,，他們就把這些錢轉(zhuǎn)到指定的銀行卡賬戶，非法收取提成,。目前,，已核實(shí)涉案金額380萬(wàn)元，案件正在進(jìn)一步偵辦中,。

　　3

　　涉案570萬(wàn)元

　　爭(zhēng)當(dāng)“卡農(nóng)” 親戚朋友同被抓

　　2月20日,，阿城區(qū)公安局刑偵大隊(duì)偵查員在工作中發(fā)現(xiàn)，居民何某形跡可疑,，經(jīng)常駕駛車輛拉乘不同人員,，收買他人電話卡、銀行卡，涉嫌為境外電詐犯罪集團(tuán)“跑分”洗錢,。

　　偵查員經(jīng)過(guò)連續(xù)多日縝密偵查,，一個(gè)以哈爾濱市周邊為據(jù)點(diǎn)，延伸至浙江義烏和黑龍江富錦等地,，為境外電詐集團(tuán)“跑分”洗錢,、賺取傭金的全鏈條“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面。該團(tuán)伙對(duì)外聲稱,，只需身份證實(shí)名辦理銀行卡,、電話卡，無(wú)須本人任何操作,，就可以輕松賺大錢,。一些年輕人受利益驅(qū)使淪為“卡農(nóng)”后，還繼續(xù)發(fā)動(dòng)身邊的親戚,、朋友辦卡,。

　　2月26日，偵查員兵分多路,，在浙江義烏,、黑龍江富錦及哈爾濱市周邊集中收網(wǎng)，一舉摧毀了這個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙,，抓獲團(tuán)伙成員14名,，查扣銀行卡100余張、手機(jī)20余部,，涉案金額達(dá)570余萬(wàn)元,。

　　經(jīng)審，犯罪嫌疑人何某等人供述了自2021年以來(lái),，以高額回報(bào)為誘餌,，在義烏、富錦及哈市周邊等地收購(gòu)銀行卡,、電話卡,，用于為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪行為轉(zhuǎn)移非法所得“跑分”洗錢的犯罪事實(shí),。

　　警方提示：買賣,、租借銀行卡涉嫌違法犯罪，實(shí)名辦理銀行卡,、對(duì)公賬戶提供給犯罪分子使用,，只要涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，警方都將依法予以嚴(yán)厲打擊,。市民切勿為獲利出售,、出借個(gè)人銀行賬戶,，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪活動(dòng),，都將被依法追究法律責(zé)任,。

 編輯：邢斯馨 責(zé)任編輯：劉亮